Perusahaan analitik blockchain Elliptic telah menandai sejumlah data yang bocor dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh oligarki Moldova yang dijatuhi sanksi dan sekutu Kremlin Ilan Shor. File-file tersebut, yang bocor awal bulan ini, memberikan wawasan mendetail tentang kelompok A7, sebuah operasi yang berbasis di Rusia, yang menjalankan "layanan penghindaran sanksi sebagai layanan."
Analisis Elliptic terhadap data menunjukkan bahwa beberapa dompet kripto telah memproses transaksi stablecoin senilai 8 miliar dolar dalam 18 bulan terakhir, melacak aliran uang digital dari entitas yang terkait Rusia ke operasi politik di Moldova menjelang negara tersebut mengadakan pemilihan umum parlemen.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Laporan menyebutkan bahwa Shor beralih keaset digitaladalah penting karena masa lalunya yang kontroversial.
Bocoran dokumen A7 menunjukkan pengaruh Rusia menggunakan kripto
Menurut beberapa laporan, Shor melarikan diri dari Israel setelah dia dihukum pada tahun 2017 atas perannya dalam pencurian dana sebesar 1 miliar dolar dari bank-bank Moldova. Shor akhirnya tiba di Rusia, dengan negara tersebut memberikannya kewarganegaraan. Amerika Serikat kemudian menjatuhkan sanksi terhadapnya pada tahun 2022, menuduhnya melakukan upaya untuk merusak demokrasi di Moldova. Dari posisinya sebagai buron, Shor mendirikan kelompok A7 pada tahun 2024, menciptakan koneksi yang terstruktur untuk keahlian yang telah dikembangkannya.
Di dalamlaporandikeluarkan oleh Elliptic, perusahaan tersebut mengklaim bahwa kelompok A7 dimiliki sebagian oleh Promsvyazbank (PSB) yang dikelola negara Rusia, sebuah bank yang telah dijatuhi sanksi karena mendanai industri pertahanan Rusia, sehingga menghubungkan A7 sebagai sayap nyata dari alat perang keuangan negara tersebut.
Skala operasi ini cukup besar, dengan Shor dilaporkan membanggakan kepada Vladimir Putin dalam pernyataan awal bulan ini bahwa A7 telah melakukan transaksi senilai 7,5 triliun rubel, yang sekitar $89 miliar, untuk bisnis Rusia dalam sepuluh bulan.
Sementara mekanisme operasi tidak jelas bagi orang-orang pada masa itu, bocoran A7 sekarang memberikan gambaran rinci mengenai kerangka operasi. Mereka mengungkap jaringan pemukiman yang rumit yang dibangun untuk mentransfer pembayaran melalui sekelompok perusahaan, terutama berlokasi diKazakhstan, sebuah negara yang memiliki hubungan politik dan keuangan yang dekat dengan Rusia.
Skema ini juga menggabungkan penggunaan alat tradisional seperti uang tunai dan wesel dengan ketergantungan berat pada aset digital seperti USDT untuk memindahkan dana lintas batas di luar sistem keuangan tradisional yang terkendali.
Pembuatan A7A5 menghilangkan ketergantungan pada USDT
Ketergantungan ini pada kripto terungkap dalam log obrolan internal di mana karyawan membahas transfer USDT bernilai jutaan dolar untuk pengelolaan kas. Dalam satu pertukaran, seorang pengguna bernama athena1098 meminta dua juta USDT untuk "kas", transaksi yang terhubung dengan dompet yang telah menerima lebih dari 677 juta dolar masuk. Bocoran tersebut mengungkap bahwa pengguna tersebut adalah Maria Albot, mantan politisi Moldova yang juga pernah dijatuhi sanksi. Albot juga memiliki hubungan dekat dengan Shor.
Bocoran tersebut juga menunjukkan bagaimana individu yang dikenakan sanksi terus melakukan operasi dan transaksi keuangan skala besar menggunakan aset digital.
Dalam file yang bocor, A7 menyebutkan bahwa ada kerentanan dalam mengandalkan USDT, dalam artian itu bisa dibekukan oleh penerbitnya, Tether. Perusahaan kemudian bergerak untuk mengembangkan alternatifnya, A7A5, yaitustablecoindidukung oleh rubel Rusia. Dengan sekitar 41,6 miliar token yang beredar, stablecoin ini saat ini bernilai 500 juta dolar.
Selain itu, laporan mengklaim bahwa A7A5 dirancang untuk tidak terpengaruh oleh sanksi. Obrolan yang bocor dari April 2025 menunjukkan para karyawan membahas upaya pembuatan pasar bersama, yang menyebabkan dompet A7 mengirimkan 2 miliar USDT ke pertukaran untuk membeli A7A5 dan membangun likuiditas, menciptakan ekosistem keuangan yang terisolasi dari tekanan Barat. Yang menonjol adalah stablecoin ini juga digunakan di Garantex, sebuah pertukaran yang sebelumnya ditutup karena beberapa pelanggaran sanksi.
Pikiran crypto terpintar sudah membaca newsletter kami. Ingin ikut?Ikuti mereka.
