Para penipu kripto semakin kreatif setiap hari. Menurut laporan tahun 2025 dari perusahaan analitik blockchain Elliptic, "pig butchering", bentuk penipuan cinta di mana korban dijebak untuk mengirim uang ke skema investasi kripto palsu, telah berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar.
Analisis blockchain menunjukkan bahwa industri ini berkembang karena adanya tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia di kompleks-kompleks di Asia Tenggara. Elliptic mengatakan telah muncul "pasar jaminan" berbahasa Cina, yang beroperasi sebagai toko satu atap yang menyediakan teknologi, data pribadi, layanan pencucian uang, bahkan deepfakes yang dihasilkan oleh AI.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Penipuan pemotongan babi ini adalah penipuan yang rumit yang menipu orang-orang untuk berinvestasi dalam kripto palsu. Ini menunjukkan metode yang semakin terorganisir dalam mencuci uang hasil kejahatan dengan praktik-praktik yang mirip dengan operasi keuangan profesional.
Taktik yang digunakan dalam pemotongan babi
Para penyelidik Elliptic menemukan bahwapenipusering mengumpulkan dana korban ke dompet yang dikelola sendiri yang hanya digunakan untuk mengumpulkan dan memindahkan dana. Dari sana, uang melewati serangkaian transaksi untuk menyembunyikan asalnya. Uang tersebut juga mungkin melewati tautan lintas rantai atau layanan pemrosesan pembayaran, membuatnya terlihat seperti uang nyata.
Taktik yang populer melibatkan penggunaan akun mule di platform crypto yang diatur. Akun-akun ini sering kali memiliki tanda-tanda mencurigakan seperti alamat rumah yang sama, login IP berulang, dan pola transfer antar akun.
Foto yang dikirimkan untuk pemeriksaan kepatuhan terkadang menunjukkan pekerja bekerja dari pusat panggilan atau gudang yang dikenal sebagai tempat dimulainya bisnis pemotongan babi. Namun, studi ini menekankan bahwa blockchain meninggalkan catatan transaksi yang jelas, berbeda dengan kejahatan berbasis uang tunai. Keterbukaan ini memberikan kepada pembuat undang-undang dan platform cara baru untuk mengenali perilaku mencurigakan, meskipun penipu semakin baik dalam pekerjaan mereka.
Elliptic mengatakan bahwa pencucian uang lintas rantai telah menguras sekitar 21 miliar dolar
Elliptic juga memperingatkan bahwa pemotongan babi hanya merupakan satu bagian dari gambaran yang lebih luas. Laporan tersebut juga menjelaskan bagaimana individu yang menghadapi sanksi resmi semakin beralih ke stablecoin untuk transaksi lintas batas.
Misalnya, entitas Rusia menggunakan A7A5, aset yang diikat dengan rubel, untuk menghindari aturan. Juga, Rostec, konglomerat pertahanan, telah menyatakan ingin meluncurkan token milik sendiri, RUBx, untuk menyelesaikan transaksi barang militer.
u201cTidak mengherankan, pelaku yang dihukum sekarang telah mengintegrasikan stablecoin ke dalam skema penghindaran sanksi mereka,u201dElliptic mengatakan. Ini termasuk transfer lintas batas, pembayaran langsung untuk barang dan jasa, serta pencurian melalui serangan siber.
Selain itu, pencucian uang lintas rantai, yaitu perpindahan dana antar berbagai rantai blok untuk menyembunyikan asalnya, telah menjadi bagian penting dari keuangan ilegal. Menurut Elliptic, lebih dari 20% kasus pencucian uang saat ini melibatkan 10 atau lebih rantai blok.
Penelitian Elliptic menunjukkan bahwa lebih dari 21 miliar dolar telah disetor melalui pertukaran terdesentralisasi dan jembatan. Ini adalah peningkatan lima kali lipat sejak 2022. Laporan tersebut memperingatkan bahwaaktivitas lintas rantai kini merupakan fitur yang sepenuhnya terintegrasi dalam aktivitas ilegal di ekosistem aset kripto.
Kelompok Lazarus di Korea Utara bertanggung jawab atas lebih dari 2 miliar dolar dalam aktivitas lintas rantai ilegal, atau 12% dari totalnya. Teknik-teknik ini juga digunakan oleh penipu, pengedar narkoba, bahkan jaringan yang menggunakan anak-anak untuk pelecehan seksual.
Elliptic juga memperingatkan bahwa penipu memasarkan "Dikemudikan oleh AIbot perdagangan" yang pada kenyataannya merupakan penipuan yang disebut sebagai rug-pull. Ini adalah jenis penipuan di mana para pembuat proyek tiba-tiba menarik semua dana yang diinvestasikan oleh pengguna, meninggalkan mereka dengan token yang tidak bernilai, sementara aktor negara yang bersifat musuh menggunakan AI untuk menyempurnakan malware dan ransomware.
Jika kamu membacanya, kamu sudah lebih dulu.Tetaplah di sana dengan newsletter kami.
