Badan India, Enforcement Directorate, telah mengajukan berkas tuduhan terhadap pengusaha Raj Kundra, menuduhnya memiliki sekitar 285 Bitcoin, yang merupakan hasil kejahatan. Bitcoin tersebut bernilai 150,47 krore (sekitar 18 juta dolar AS), diterima dari pemimpin skema crypto yang meninggal, Amit Bhardwaj, menurut otoritas India.
Surat dakwaan telah diajukan ke pengadilan khusus Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Otoritas India mengklaim bahwa Kundra menyembunyikan bukti penting dalam kasus tersebut dan gagal menyerahkan aset digital yang terkait dengan kejahatan. Menurut ED, Kundra masih memiliki Bitcoin dan menikmati hasil kejahatan. Badan India juga menyebutkan bahwa dia melakukan transaksi dengan istrinya, Shilpa Shetty, seorang aktris, dengan harga di bawah pasar untuk menyembunyikan dana yang diperoleh melalui aktivitas kriminal.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Badan India mengajukan tuntutan terhadap seorang pengusaha terkait Bitcoin yang terkait kejahatan
Perkara pencucian uang berasal dari beberapa laporan polisi (FIR) yang diajukan oleh polisi di wilayah Maharashtra dan Delhi terhadap Variable Tech Private Limited dan beberapa individu, termasuk Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, dan Mahender Bhardwaj.Otoritas Indiamengklaim bahwa promotor menjanjikan keuntungan besar kepada investor dalam pertukaran atas investasi mereka dalam program penambangan Bitcoin, tetapi justru ditipu.
Otoritasmengklaimbahwa tersangka mengambil Bitcoin hasil kejahatan tersebut dan mengirimkannya ke dompet online yang tidak jelas. Badan India mengklaim bahwa Kundra menerima Bitcoin tersebut dari Amit Bhardwaj untuk mendirikan pusat pertambangan Bitcoin di Ukraina. Meskipun kesepakatan itu tidak terwujud, otoritas mengklaim bahwa Kundra diduga masih memegang kendali atas Bitcoin tersebut, gagal mengembalikannya agar dapat dikembalikan kepada para investor dalam program tersebut.
"Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan aman bahwa perjanjian sebenarnya terjadi antara Raj Kundra dan Amit Bhardwaj (ayahnya, Mahender Bhardwaj), dan argumen yang diberikan Kundra bahwa dia hanya bertindak sebagai mediator tidak dapat dipertahankan," demikian bunyi laporan tersebut. Badan tersebut juga menyatakan bahwa kemampuan Kundra mengingat jumlah Bitcoin yang diterimanya dalam lima transaksi berbeda setelah tujuh tahun menunjukkan bahwa dia memang pihak yang mendapatkan manfaat, bukan hanya bertindak sebagai mediator.
ED menuduh Kundra merusak bukti penting
Menurut lembaga tersebut, sejak 2018, Kundra gagal menyediakan alamat dompet di mana 285 Bitcoin dipindahkan. Ia mengatakan ini disebabkan oleh kerusakan pada perangkat kerasnyaiPhoneX segera setelah ditangkap dan diminta memberikan pernyataannya. Namun, ED mengatakan bahwa tindakan tersebut dianggap sengaja, dengan mencatat bahwa Kundra dengan sengaja menghancurkan perangkat sebagai upaya untuk menyembunyikan bukti penting yang penting bagi penyelidikan mereka.
ED juga menyebutkan bahwa Kundra melakukan transaksi dengan istrinya, Shilpa Shetty, menjualnya jauh di bawah harga pasar, tindakan yang mereka klaim bertujuan untuk menyembunyikan asal dana yang diperoleh melalui aktivitas kriminal. Badan India tersebut juga menyebutkan bahwa Kundra berusaha mengganggu penyelidikan mereka di bawah PMLA dengan mengalirkan hasil kejahatan dan melindungi yang sama sebagai tidak tercemar. Berita acara juga menunjuk seorang pengusaha lain, Rajesh Satija, sebagai tersangka lain dalam kasus ini.
Menurut otoritas, Kundra mengklaim bahwa dia hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut tetapi gagal memberikan dokumen apa pun sebagai bukti untuk mendukung klaimnya. Sebaliknya, ia mencatat bahwa sebuah perjanjian berjudul 'Term Sheet' ditandatangani antaranya dan Mahendra Bhardwaj. ED menjelaskan bahwa Bitcoin seharusnya digunakan untuk operasi pertambangan, dengan investor yang dijanjikan pengembalian keuangan dalam bentuk kripto. Namun, para promotor diduga menipu investor dan menyembunyikan Bitcoin yang diperoleh secara ilegal di dompet digital yang berbeda.
Perbedaan Kunci Kabel: alat rahasia yang digunakan proyek kripto untuk mendapatkan liputan media yang dijamin
