Sebuah pengadilan Tennessee memerintahkan pasangan tersebut membayar lebih dari 6,8 juta dolar karena menjalankan pool kripto palsu. Skema ini menawarkan keuntungan di bawah bimbingan seseorang yang disebut "Coach Wendy," yang identitasnya masih tidak diketahui.
Pasangan itu menarik investor melalui koneksi properti
Michael dan Amanda Griffis adalah agen properti dari Clarksville. Mereka mengelola sebuah pool yang disebut "Blessings of God Thru Crypto" antara tahun 2021 hingga 2023. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengatakan pasangan ini mengumpulkan lebih dari 6,5 juta dolar dari sekitar 145 investor.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pasangan tersebut pertama kali menjadi objek penyelidikan pada Juli 2023, ketika CFTC mengajukan kasus terhadap mereka. Pada Kamis, pengadilan AS di Tennessee menerbitkan perintah kesepakatan yang menyelesaikan tindakan penegakan hukum tersebut.
Perintah ini memerlukan para penipu untuk membayar $5,5 juta sebagai kompensasi kepada korban. Mereka juga harus membayar denda uang sebesar $1,35 juta. Ini membuat total denda setara dengan $6,8 juta. Perintah tersebut juga menjatuhkan larangan seumur hidup bagi pasangan tersebut dari perdagangan komoditas danCFTCPendaftaran.
Berdasarkan temuan pengadilan, Griffises menggunakan koneksi properti mereka untuk menarik investor. Mereka memberi tahu klien dan kenalan bahwa dana akan diperdagangkan dalam futures kripto melalui Platform Perdagangan Apex. Mereka mengatakan perdagangan akan diawasi oleh seseorang yang disebut "Coach Wendy."
Komisi perdagangan menjelaskan bahwa Apex bukanlah platform perdagangan yang sah. Platform ini didirikan berdasarkan bursa luar negeri yang tidak memiliki pendaftaran lokal diAmerikaPara penyidik mengatakan mereka belum berhasil menemukan identitas asli "Pelatih Wendy."
Lebih dari 4 juta dolar dari skema tersebut dikirim ke luar negeri setelah disetorkan ke situs web palsu. Pasangan itu menggunakan sisa uang tersebut untuk membayar utang pribadi dan belanja. CFTC mengatakan sekitar 855.000 dolar dibayarkan kepada para investor. Pembayaran tersebut dilakukan dalam cara mirip Ponzi, di mana investor awal dibayar menggunakan dana dari investor baru.
CFTC memperingatkan publik tentang penipuan kripto
CFTC mengatakan kasus ini menunjukkan masalah yang lebih luas tentang penipu yang menggunakan kepercayaan komunitas untuk menjalankan skema ponzi. Badan tersebut menyebut seorang pendeta Denver dan istrinya yang baru-baru ini diperintahkan untuk mengembalikan dana sebesar 3,39 juta dolar setelah mengumpulkan jutaan dolar untuk token gereja yang tidak bernilai.
Dalam kasus lain, seorang pria dari Long Island menerima putusan CFTC sebesar 228 juta dolar. Seorang operator terpisah mendapatkan hukuman penjara sembilan tahun karena skema ponzi yang menargetkan anggota komunitas gereja Haiti.
Ahli mengatakan para investor dalam kasus pasangan Tennessee mungkin mengabaikan tanda-tanda peringatan, seperti situs web tanpa detail perusahaan yang terdaftar. Penipu sering mencari uang cepat dan merencanakan untuk pergi sebelum tertangkap. Dipasar kripto, dana dapat berpindah lintas batas dengan cepat, yang membuat pemulihan menjadi sulit.
Pejabat CFTC juga memperingatkan publik untuk tidak terlibat dengan platform investasi yang tidak diverifikasi. Charles Marvine, kepala CFTC, mengatakan, "Jika sebuah peluang investasi terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu hampir pasti demikian, bagi Anda dan siapa pun yang Anda bawa bersama."
Dapatkan $50 gratisperdagangkan crypto saat Anda mendaftar ke Bybit sekarang
