Badan penegak hukum Rusia sedang melakukan penggeledahan di kantor operator pertukaran kripto di pusat bisnis Moskow, menyita uang tunai dan mencari orang-orang.
Menurut sumber yang dekat dengan layanan keamanan Rusia, operasi tersebut terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai transfer dana ilegal ke negara asing.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Polisi Rusia mencari kantor pertukaran kripto di Moskow
Petugas penegak hukum sedang melakukan pencarian di kantor platform perdagangan kripto di Moscow International Business Center, menyita jumlah besar uang tunai, dokumen, dan perangkat keras.
Banyak penggerebekan telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir, menurut laporan media Rusia, yang mengutip saluran Telegram yang mempublikasikan informasi yang didapat dari polisi dan lembaga keamanan lainnya.
Tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan terhadap dugaan pengalihan modal, khususnya ke kota Dubai di Uni Emirat Arab (UEA), menurut Bits.media.
Dua penyedia layanan pertukaran kripto, Rapira dan Mosca, menjadi sasaran khusus, menurut laporan berita kripto.
Pada Jumat, saluran Telegram Baza, yang dekat dengan polisi Rusia dan Layanan Keamanan Federal (FSB),diperkenalkan:
Lebih dari 10 juta dolar, 100 juta rubel, dan 200.000 euro disita di salah satu pertukaran ini. Saat ini, dana juga dibekukan di beberapa pertukaran Tiongkok lainnya.
"Petugas penegak hukum sedang berkeliling di lokasi dengan daftar orang-orang yang dapat membawa mereka ke satu pertukaran atau yang lain," tambah sumber online tersebut.
Baza juga belajar bahwa semua ini merupakan bagian dari penyelidikan prosedural, bukan kasus pidana saat ini, menyoroti bahwa "laporan awal menunjukkan bahwa beberapa pejabat mungkin juga terlibat."
Hakim yang mewakili pemilik bursa dari firma hukum Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners enggan memberikan komentar.
Para agen sedang memeriksa kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan pertukaran kepada orang-orang berbeda dan mencari daftar kontak yang memberikan akses ke platform lain.
Di sisi lain, VChK-OGPUdilaporkanbahwa polisi tiba di pusat kota Moskow pada hari Kamis, menanyakan tentang "kantor yang bekerja dengan kripto" atau memproses pembayaran ke pabrik-pabrik Tiongkok.
Mereka "sangat serius" dan "mengambil segalanya," tulis saluran Telegram, menambahkan bahwa pengguna kantor pertukaran koin yang disidak sekarang menghapus surat dan membuang perangkat.
Bursa kripto Rapira menyangkal kaitannya dengan Dubai
Dilaporkan oleh portal berita bisnis RBC pada Sabtu, Rapira mengonfirmasi bahwa penggerebekan sedang berlangsung. Namun, pertukaran kripto itu bersikeras tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan transfer dana ilegal ke Dubai.
Dalam pernyataan yang dirilis oleh layanan persnya, perusahaan mengatakan:
Memang, otoritas telah melakukan inspeksi terhadap kantor pertukaran mata uang selama dua minggu, tetapi kami tidak memiliki informasi mengenai penarikan dana ke Dubai.
Perusahaan perdagangan kripto lainnya, Mosca, serta lembaga investigasi di Moskow belum memberikan komentar resmi terkait hal ini.
Otoritas Rusia meluncurkan serangkaian penggerebekan terhadap pertukaran kripto pada musim gugur 2024, seperti yang diingatkan RBC dalam laporannya. Polisi melakukan penyelidikan di puluhan alamat di 14 wilayah, termasuk Saint Petersburg,Rusiakota terbesar kedua.
Penyelidikan kriminal dibuka berdasarkan berbagai pasal kode hukum pidana negara tersebut, termasuk untuk aktivitas perbankan ilegal dan peredaran uang kertas ilegal.
Lebih dari 90 individu ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa inikasusmelawan operator sistem pembayaran anonim UAPS dan pertukaran Cryptex.
Mereka diduga telah menyediakan layanan kepada pelaku kejahatan siber, termasuk pertukaran kripto, transfer dana, dan pencucian uang. Pada tahun 2023, omzet kelompok tersebut melebihi 112 miliar rubel (lebih dari 1,3 miliar dolar saat ini).
Baru-baru iniperubahan perundang-undangandan sistem baru untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi kriminal, yang diumumkan oleh paraBank Rusiatelah dikritik sejak awal tahun ini, dianggap secara efektif menargetkan perdagangan kripto di negara tersebut.
Dapatkan hingga $30.050 dalam hadiah perdagangan ketika Anda bergabungBybit hari ini
