Para pengatur di Rusia telah mengidentifikasi lebih dari 1.000 skema piramida yang menawarkan hasil cepat pada investasi kripto dalam enam bulan pertama tahun ini.
Data tersebut datang di tengah meningkatnya jumlah proyek penipuan di pasar keuangan yang terdaftar oleh bank sentral Rusia.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
1.000 penipuan piramida kripto yang menipu orang Rusia pada tahun 2025
Antara Januari dan Juni, yangBank Rusiatelah menemukan 4.183 entitas yang menunjukkan tanda-tanda aktivitas keuangan ilegal, termasuk banyak skema piramida. Itu hampir 20% lebih banyak dibandingkan total dari enam bulan pertama tahun lalu, otoritas moneter mengumumkan pekan ini.
Sementara jumlah platform investasi palsu tradisional dan dealer forex ilegal semakin berkurang, bagian dari proyek penipuan yang menggunakan kripto sebagai sarana untuk mengumpulkan dana pengguna atau sebagai aset untuk menarik investor terus meningkat, kata bank tersebut dalam sebuah studi terbaru.
Menurut edisi terbaru dari "Melawan aktivitas ilegal di pasar keuangan"laporan, piramida keuangan selama periode tersebut telah 1,4 kali lebih banyak dibandingkan H1 tahun 2024, dan hampir semuanya beroperasi sebagai proyek investasi online jangka pendek.
Lebih dari 1.000 dari mereka menawarkan keuntungan "cepat dan dijamin" dari investasi dalam kripto dan aset digital lainnya. Sisanya menjanjikan pendapatan cepat dari uang yang dikeluarkan untuk jenis aset yang lebih klasik, seperti logam mulia, bahan mentah, atau berbagai "bisnis inovatif."
80% dari skema piramida yang ditanyakan investor meminta untuk mengirim kripto
Mayoritas besar piramida keuangan yang teridentifikasi, lebih dari 80%, menunjukkan bahwa peserta menggunakan kripto untuk mentransfer dana ke proyek tersebut, dan kurang dari 20% menawarkan korban potensial untuk menggunakan layanan pembayaran asing. Untuk perbandingan, 59% entitas seperti itu menerima kripto tahun lalu.
Bank Sentral Rusia (CBR) juga mencatat peningkatan dalam platform berbasis internet yang menawarkan peluang untuk perdagangan koin di bursa kripto. Proyek-proyek ini memanfaatkan perkembangan pasar domestik dan global untuk mempromosikan diri, demikian catatan bank tersebut.
Ini juga menjelaskan:
Di tengah menurunnya kepercayaan terhadap sekuritas asing, penipu telah menjadi lebih aktif dalam melibatkan audiens yang tertarik, terutama dari jaringan sosial, dalam bertaruh pada perbedaan tingkat kripto.
CBR juga telah mengidentifikasi sejumlah pemberi pinjaman ilegal yang menawarkan pinjaman jangka pendek dalam bentuk kripto. Meskipun jumlah pinjaman ditunjukkan dalam rubel Rusia, para peminjam biasanya akan menerima uang tersebut dalam stablecoin sepertiTether (USDT), misalnya. Utang dapat dibayar dalam bentuk kripto atau mata uang fiat Rusia.
Badan pengawas di Federasi Rusia telah menerima banyak keluhan dari klien bisnis peminjaman ilegal, termasuk untuk penagihan utang yang agresif.
Penipu membuka 170 saluran Telegram untuk menarik investor
Untuk menarik korban, penipu di balik skema piramida dan pemberi pinjaman ilegal menggunakan lebih dari 170 saluran Telegram. Lebih dari 3.000 halaman di situs media sosial dan platform iklan yang mempromosikan layanan peminjaman ilegal telah diblokir oleh otoritas.
Secara keseluruhan, lebih dari 11.000 sumber internet dari peserta ilegal di pasar keuangan dan piramida keuangan telah dibatasi, dengan 20 juta pengguna potensial. Otoritas menginisiasi 240 kasus berdasarkan berbagai pasal Kode Pelanggaran Administratif Federasi Rusia.
Selain secara terus-menerus memperbarui daftar hitam entitas yang terlibat dalam kegiatan keuangan ilegal, Bank Rusia juga merekomendasikan sejumlah alat pencegahan pencucian uang yang dapat digunakan lembaga kredit terkait pemain tersebut, termasuk membatasi transaksi dan membekukan rekening bank.
CBR mencatatkan:
Pada paruh pertama tahun 2025, lembaga kredit menerapkan langkah-langkah yang bersifat ketat untuk lebih dari 600 detail pembayaran.
Otoritas tersebut juga menyoroti bahwa sistem informasi khusus yang digunakan oleh lembaga penegak hukum Rusia dan bank untuk melacak transaksi kripto dan menghubungkan alur kripto dengan alur fiat sudah memiliki data untuk lebih dari 1.800 dompet kripto yang digunakan oleh entitas ilegal.
Database, bersama dengan aturan anti pencucian uang Rusia dan undang-undang sistem pembayaran, juga dapat digunakan untuk menargetkan pengguna kripto biasa yang berdagang di platform peer-to-peer dengan menandai transaksi fiat mereka sebagai "berisiko tinggi," seperti yang baru-baru ini aiotrade.appdilaporkan.
Ingin proyek Anda di depan pikiran terbaik crypto?Tampilkan dalam laporan industri berikutnya kami, di mana data bertemu dampak.
