Otoritas India telah menuntut pengusaha Raj Kundra dalam skema Bitcoin,Hindu melaporkanpada 27 September
Kundra, yang menikahi bintang Bollywood Shilpa Shetty, memiliki berbagai minat bisnis, termasuk perfilman dan olahraga.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Terkait: Apa itu Crypto? Penjelasan cryptocurrency
Badan mengajukan surat pernyataan tuntutan terhadap Kundra
Badan Penegak Hukum (ED), badan penegak hukum dan intelijen ekonomi negara, telah mengajukan berkas tuduhan terhadap Kundra di depan pengadilan khusus Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Kundra adalah penerima manfaat dan bukan hanya seorang perantara dalam hal iniBitcointransaksi yang diklaim olehnya, agensi tersebut mengklaim. Ia menerima 285 Bitcoin, yang saat ini bernilai lebih dari 31 juta dolar AS, dari pemimpin penipuan kripto yang sudah meninggal Amit Bhardwaj.
Kundra sengaja menyembunyikan bukti seperti alamat dompet Bitcoinnya, dan tidak menyerahkan aset kripto yang diterimanya, menurut agensi tersebut.
ED selanjutnya mengklaim bahwa dia melakukan transaksi dengan istrinya, Shilpa Shetty, dengan "harga jauh di bawah harga pasar" untuk menyembunyikan asal dana tersebut.
Thekasusmelawan Kundra adalah dampak dari laporan polisi terhadap Variable Tech Private Limited dan promotor perusahaan tersebut, termasuk Bhardwaj, menurut laporan tersebut.
Bhardwaj memberikan 285 Bitcoin kepada Kundra untuk membangun sebuah pusat pertambangan Bitcoin di Ukraina. Meskipun kesepakatan tersebut tidak terwujud, pengusaha tersebut tetap memiliki aset-aset tersebut. ED mengklaim bahwa dia telah diberikan beberapa kesempatan sejak tahun 2018 tetapi belum mengungkap alamat dompet kripto yang menyimpan jumlah Bitcoin tersebut.
Berita Lainnya:
- Pria paling pintar di dunia memiliki prediksi Bitcoin yang mengejutkan
- Bahkan Salman Khan pun tidak bisa mempertahankan impian kripto India
- Negara dengan adopsi kripto terbesar tidak akan membawa undang-undang, khawatir itu bisa memberikan 'keabsahan'
Tidak asing dengan kontroversi
Bisnis Raj Kundra tidak asing dengan kontroversi. Selain dituduh melakukan penipuan keuangan, ia sebelumnya ditangkap atas tuduhan memproduksi konten dewasa.
Istri Kundra, Shilpa Shetty, adalah bintang Bollywood yang populer yang mendapatkan perhatian global setelah memenangkan acara realitas British Celebrity Big Brother pada tahun 2007.
